Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
02.03.2023 12:25


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

8 из 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1.1. Принять к сведению предложения, поступившие от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Зайцева Антона Владимировича – заместителя Генерального директора по производству АО «ФортеИнвест»;

2. Козлова Виталия Владимировича – Первого заместителя Генерального директора по коммерции и взаимодействию с органами государственной власти АО «ФортеИнвест»;

3. Кузьменкова Алексея Александровича – Генерального директора АО «ФортеИнвест»;

4. Мелякина Юрия Ивановича – заместителя Генерального директора по безопасности АО «ФортеИнвест»;

5. Мороза Валентина Михайловича – заместителя Генерального директора по перспективным проектам АО «ФортеИнвест»;

6. Наташину Тамару Нодариевну – заместителя Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ФортеИнвест»;

7. Сахарова Дениса Михайловича – заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «ФортеИнвест»;

8. Толоконникова Алексея Николаевича – Президента ООО «ХК «ОКТО»;

9. Харитонцева Ярослава Егоровича - Управляющего директора – начальника Центра управления портфелем ПАО Сбербанк. Департамент инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол СД № 543 от 02.03.2023 г.

3. Подпись

3.1. Директор правового департамента (доверенность Д-236 от 08.02.2023 г.)

Бейлисон Р.Е.

3.2. Дата 02.03.2023г.